A Review Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Pese a que en este artworkículo hablamos del blanqueo de capitales en vía penal, resulta muy relevante conocer la regulación administrativa al respecto, en concreto la Ley ten/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dado que es la norma que establece, entre otras cosas, quiénes son los sujetos obligados que deben facilitar información sobre operaciones financieras, las medidas que deben implementarse para prevenir la comisión de este delito y las consecuencias sancionatorias que derivan del incumplimiento de esas obligaciones.
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Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.
Cubre aspectos legales relacionados con el sistema penitenciario, incluyendo los derechos de Check This Out los internos, la regulación de las penas y medidas de seguridad.
Por lo que recibir regalos, dinero para gastos familiares no extraordinarios o economía doméstica por parte de un acquainted o conviviente, no puede deducirse de la actividad del blanqueo, si no se constatan operaciones que puedan resultar addedñas. En estos casos, es aconsejable ponerse en manos de un abogado especialista en delitos económicos.
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